秦皇岛小说

第136章 洗钱黑幕（第1页）

詹姆斯笑了笑，说道：“萧律师，你这是在污蔑我。

我是一个合法的商人，我的每一笔交易都有合法的记录和凭证。

你如果没有证据，就不要在这里胡说八道。”

我看着詹姆斯的眼睛，说道：“詹姆斯，你以为你把证据交给张鹰，就没事了吗？”

詹姆斯冷笑着说道：“我不知道你在说什么。”

“那你应该知道张鹰背后的势力吧。”

我靠近他，压低声音说道，“你以为你把证据交给张鹰，他们就会放过你吗？”

我察觉到詹姆斯的脸上浮现出了明显的惊恐之色，这表明他对张鹰的为人以及背景心知肚明。

詹姆斯的脸色瞬间变了，他看着我说道：“萧律师，你这是在威胁我吗？”

我微微一笑，说道：“詹姆斯先生，我只是在陈述事实。

你应该清楚，张鹰背后的势力不是你能得罪得起的。”

詹姆斯沉默了片刻，然后说道：“萧律师，我可以和你合作，但你必须保证我的安全。”

我点了点头，说道：“这是当然。

只要你配合我、配合警方的工作，我会尽最大的努力保护你的安全。”

詹姆斯沉默片刻后，终于开口讲述他与张鹰之间的交易内幕。

原来，林娜奉命转账的那些账户，实际上都是张鹰手下精心布局的洗钱账户。

他们先将资金分散打入这些看似普通的海外账户，然后再利用刷单、积分等手段，诱使普通百姓帮助他们进行转账。

经过基层的层层转账后，这些钱最终都会汇聚到张鹰公司名下的账户中。

我听了詹姆斯的讲述，心中不禁暗惊。

这些洗钱手段真是狡猾，不仅利用了普通人的账户，还通过刷单、积分等方式掩盖了资金的真实流向。

如果不是我们及时现，这些钱恐怕早已流入正常的市场中去。

我对詹姆斯说道：“你提供的这些信息非常重要，我们会尽快对张鹰的公司进行调查。

另外，布拉克金融机构和张洋的地下赌场，是否也是用了这种方式让优启英语为其洗钱？”

我看向詹姆斯，正色道：“你所提供的这些信息至关重要，我们会尽快对张鹰的公司展开深入调查。

另外，我想知道布拉克金融机构和张洋的地下赌场，是否也采用了这种手段，让优启英语为他们洗钱？”

詹姆斯点了点头，说道：“张洋的地下赌场实际上也是张鹰掌控的一个项目。

他会把赌场的盈利存入布拉克金融机构，然后通过我们优启英语转出去，最后再汇入张鹰的金融机构。”

我继续问道：“那你们是如何进行具体操作的呢？”

詹姆斯深吸一口气，缓缓地开始详细解释：“张洋的操作方式与张鹰如出一辙，都是通过多层转账将资金引入布拉克金融机构。

而我则利用优启英语在布拉克金融机构开设账户，借助内幕消息进行低买高卖，从而实现资金的转移。”

我沉思片刻，又问道：“那你们是如何获得内幕消息的呢？”

“是达斯汀向我提供的。”

詹姆斯回答道。

“达斯汀？布拉克金融机构的负责人？”

我差点把这个人给忘了，“我记得你们的关系非常亲密。”

詹姆斯点了点头，说道：“达斯汀和我是大学同学，我们的关系一直很好。

他在布拉克金融机构担任总经理，能够获取到很多内幕消息。

他会把这些消息告诉我，我再利用优启英语的账户进行操作。”

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