黄海县,公安局特别专案组办公室,点分。
六名专案组成员表严肃地研案材料,道:“综合各方面线索可基本认定,余少宾那张巨网里最末梢,承担洗钱流程中最基础‘融合’步骤,据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析,他采用手段:高价向中间商购买原料,货款以正规渠道汇入中间商银行账户,中间商取出现金存入另一家银行,再转账到第三家银行,然在购物网站高价购买奢侈品,查证网店店主叫施薇,双涂集团销售部员工,余少宾在秦旗下当销售厂长时与她过勾搭。”
邱组长一拍大:“很好,条线把双涂与秦联结起了!
本上面就很奇怪,双涂何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作,每年主动送那多订单,原层关系!”
“负责盯施薇,”
侦查员小李接道,“她但现在与余少宾偶尔往,双涂集团副总任睿海秘密妇,据统计近三年网店平均交易额四千七百万,过确计算并周密控制金额,因年交易额五千万以上将受到系统监控,并列入反洗钱调查范畴。
其中余少宾手金额在九百万左右,大数据显示四个与网店生频繁交易,目前正在进一步调查中。”
邱组长道:“要小看施薇和余少宾,大家想想,从黄海县流出九百万,到了梧湘市就四千七百万,上溯到省城多少?起码得五个亿,那全国范围呢?也就说,那暗黑势力控制大网每年洗钱金额达百亿以上!
触目惊心同志们,们能松懈,必须周密细致地查实查透,进一步清秦与双涂间关系,看看除了余少宾和施薇,其它洗钱渠道,个感觉,双涂会把蛋放到一个篮子里,黄海县李少宾、张少宾、陈少宾……”
侦查员黄道:“金融系统另一条平行线,据账务分析,风正饲料厂每年以货款名义在各家银行生数千万票据业务,过令花缭乱转账和汇款,以及票据转贴等业务,最终竟查清钱到底去了哪儿,其手法专业可见一斑,个认部分银行在其中扮演了光彩角。”
“金融系统要请金融办调手协查,否则专业太强法下手,”
邱组长转头问,“小顾在监听方面新况?”
小顾道:“,关于余少宾,上周他在姓姚妇家幽会吹嘘现在敢动自己,过阵子就会调到县城。
妇追问原因,他说手里很多都害怕料,放出要抓一大批。”
“就说余少宾防测,把所洗钱记录都做了备份,倒突破方向。”
邱组长沉道。
白翎主动请缨:“组长,过去盯他,设法把东西拿到手。”
邱组长想了想:“暂时别动,否则会打草惊蛇。”
“们任务就惊蛇?”
小李解地问。
“因大蛇出,光惊小蛇意义,”
说到里邱组长拍拍手,“今年起黄海要加快济展进程,其中乡镇改制也重头戏,相信秦、双涂流别用心企业会错过机会。
大家继续辛苦,盯紧各自分工目标,况及时通气,,”
他朝门外瞅了一,低声道,“随着专案组调查工作深入,引起幕暗黑势力安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安全,无论出外办案休闲,一要向专案组备案,去哪儿、干什必须书面记录;设定安全时间,逾时专案组将立即启动应急预案;三尽量去安全差酒、歌舞厅等地点,避免与社会闲杂员生必要纠纷,防止刻意制造混乱,听清了吗?”
白翎等大声道:“明白!”
下午五点钟,高主任就了家——工作十多年头一早退,而且对县工行最大、最重要营业部主任说,在快要下班、柜员准备轧账紧要关头离岗,很严重失职行。
因处理账务过程中很多业务、重要作需要主任授权,那可单单按个指纹,输个密码就行,授权应该仔细检查具体内容,判断否符合相关制度办法,一项看起无关紧要,实质责任重大容出错工作。
扔掉拎包,坐到沙上重重叹了口气,突然想起下午泡茶因心烦意乱都喝一口,会儿口干舌燥,遂起身到厨房倒了杯开水,刚到客厅,门被打开,在正府办信息科工作妻子李芸也提前了,当下均一愣。
“你干什?”
两异口同声问。
李芸先答:“明天到省城培训,提前收拾东西。”
“昨天说安排陈出去,又变化了?”
“他被调到什专案组,据说从省里下,头小,做事神神秘秘,公安局里都晓得他们名字。”
高主任一颤:“查什?”
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