秦皇岛小说

第40章 龙王庙前（第1页）

专案组调查工作因施成娟死陷入僵局，而职业狙击手存在则令他们投鼠忌器，连续三周无法判定侦查方向。

白翎急得要去抓捕余少宾，邱组长坚决肯，说那专案组底牌，打出去同时也将自己逼上绝路，到万得能做。

小顾在务器上建立大数据分析模型挥了作用，过十几个昼夜批处理，系统锁定一个嫌疑对象：黄海县御龙房地产公司。

它符合小顾设定三个值：

、年均现金流过一个亿；

、交易频繁，均生额过十笔；

、与双涂、秦、风正均隐秘而持续账务往。

大数据处理强大而确，尽管御龙与秦资金往从十多个对公企业账户过渡，又变换多种手法、跨六家银行，被系统敏锐地捕捉到。

御龙房地产公司什头，何背景？白翎等明查暗访感觉到一条大鱼浮现水面！

据知透露，御龙六年前才注册房地产企业，注册资金两千万，董事长汪宇顺身份神秘，历明，好像凭空出现在黄海似。

奇怪自打御龙成立，包揽了县城近百分六十黄金地段，非但如此，只要它工程，拆迁户敢漫天要价，承包商敢偷梁换柱，供应商敢拖欠货款，水电、燃气、消防、安全、通信等等一路绿灯，各大银行则抢着放按揭贷款，可以说御龙几乎躺着也能赚钱。

御龙下面物业公司、安保公司，垄断了其开所房产，加它店面房近三分一用自营，行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、ktv、浴城、网等等，每家都生意爆，可谓财元滚滚。

专案组暗中搜集了御龙五年所银行流水，现它每年现金都呈净流出——五年净流出现金达两个多亿！

一点太奇怪了。

无论它作房产企业，旗下众多自营店，只要开门做生意肯定会流入现金，尤其在用卡并普及黄海，以及如网、浴城、ktv等行业特殊，甚至很多市民买房都带一大包现金，断然可能出现多达两个亿现金净流出。

打个比方，某理店一天接待四十位顾客，付现金，刷卡充值会员卡，至少会收oo元左右现金，一个月现金流入ooo元。

如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约oooo万，那个月现金净流入ooo元。

也就说，企业只要亏本营，现金应该呈净流入。

白翎等直觉洗钱，过邱组长&xeoo认方向判断错误。

洗钱目将历明钱合法化，而非变成难以贮藏、说清元现金，好像洗钱逆作。

专案组又研了御龙历年财务报表，五年它营业利润都在六千万左右，当然出于避税需要，最终通过种种会计手法将净利润轧基本持平很低盈利水平。

“五年净赚个亿，现金净流出个多亿，一目了然嘛。”

黄笑道。

白翎弄明白，皱眉道：“了什然？两个数字间联系吗？”

邱组长也笑道：“现金净流出与利润基本相近，说明利润以现金方式分掉了，对秘密入幕实际控东说，现金最安全。”

“那倒，一笔钱管绕多少圈，流多少账户，只要通过银行系统就留痕迹，”

白翎说，“过样一似乎跟们调查多大关系，多家官商勾结企业而问题简单。

大家看小顾做那张柱状图，它注册资金两千万，可成立第年就在县中心闹市区开商品房，一期投入多少？七千万！

再看银行贷款什时候批下？年初申请项目贷款五千万，由于县工行担心存在风险，又联合中行、农行、建行做成银团贷款，再逐级审批，等最终放贷款时工程开工三个月了，索用作期投入。

问题就了，贷款批下前，五千万资金缺口解决？御龙流水账备注上解释社会借款。

大家想想黄海哪家企业实力、魄力一口气借出五千万？要知道四年前房产市场并活跃，绝大多数都看好房地产能赚钱。”

黄一拍大：“那帮把洗钱赚钱投资御龙，钱再生钱！”

小李也悟出了：“错，洗钱本身把灰收入合法化，但洗钱好处费在暗处，那帮索秘密投资，参与分红，样他们本身似乎与钱完全切割，将资金实体化，高明！”

“所以御龙就高运转中转站，一方面纳、流转庞大洗钱资金，一方面官商勾结，利用灰收入并通过幕物权力牟取暴利，”

邱组长目光炯炯，“同志们振作起，下一步主攻目标就御龙！

，们具体分一下工……”

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