秦皇岛小说

第15章 天衣（第1页）

黄海县，公安局特别专案组办公室，点分。

六名专案组成员表严肃地研案材料，道：“综合各方面线索可基本认定，余少宾那张巨网里最末梢，承担洗钱流程中最基础‘融合’步骤，据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析，他采用手段：高价向中间商购买原料，货款以正规渠道汇入中间商银行账户，中间商取出现金存入另一家银行，再转账到第三家银行，然在购物网站高价购买奢侈品，查证网店店主叫施薇，双涂集团销售部员工，余少宾在秦旗下当销售厂长时与她过勾搭。”

邱组长一拍大：“很好，条线把双涂与秦联结起了！

本上面就很奇怪，双涂何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作，每年主动送那多订单，原层关系！”

“负责盯施薇，”

侦查员小李接道，“她但现在与余少宾偶尔往，双涂集团副总任睿海秘密妇，据统计近三年网店平均交易额四千七百万，过确计算并周密控制金额，因年交易额五千万以上将受到系统监控，并列入反洗钱调查范畴。

其中余少宾手金额在九百万左右，大数据显示四个与网店生频繁交易，目前正在进一步调查中。”

邱组长道：“要小看施薇和余少宾，大家想想，从黄海县流出九百万，到了梧湘市就四千七百万，上溯到省城多少？起码得五个亿，那全国范围呢？也就说，那暗黑势力控制大网每年洗钱金额达百亿以上！

触目惊心同志们，们能松懈，必须周密细致地查实查透，进一步清秦与双涂间关系，看看除了余少宾和施薇，其它洗钱渠道，个感觉，双涂会把蛋放到一个篮子里，黄海县李少宾、张少宾、陈少宾……”

侦查员黄道：“金融系统另一条平行线，据账务分析，风正饲料厂每年以货款名义在各家银行生数千万票据业务，过令花缭乱转账和汇款，以及票据转贴等业务，最终竟查清钱到底去了哪儿，其手法专业可见一斑，个认部分银行在其中扮演了光彩角。”

“金融系统要请金融办调手协查，否则专业太强法下手，”

邱组长转头问，“小顾在监听方面新况？”

小顾道：“，关于余少宾，上周他在姓姚妇家幽会吹嘘现在敢动自己，过阵子就会调到县城。

妇追问原因，他说手里很多都害怕料，放出要抓一大批。”

“就说余少宾防测，把所洗钱记录都做了备份，倒突破方向。”

邱组长沉道。

白翎主动请缨：“组长，过去盯他，设法把东西拿到手。”

邱组长想了想：“暂时别动，否则会打草惊蛇。”

“们任务就惊蛇？”

小李解地问。

“因大蛇出，光惊小蛇意义，”

说到里邱组长拍拍手，“今年起黄海要加快济展进程，其中乡镇改制也重头戏，相信秦、双涂流别用心企业会错过机会。

大家继续辛苦，盯紧各自分工目标，况及时通气，，”

他朝门外瞅了一，低声道，“随着专案组调查工作深入，引起幕暗黑势力安，正躲在角落里磨刀霍霍，大家要注意安全，无论出外办案休闲，一要向专案组备案，去哪儿、干什必须书面记录；设定安全时间，逾时专案组将立即启动应急预案；三尽量去安全差酒、歌舞厅等地点，避免与社会闲杂员生必要纠纷，防止刻意制造混乱，听清了吗？”

白翎等大声道：“明白！”

下午五点钟，高主任就了家——工作十多年头一早退，而且对县工行最大、最重要营业部主任说，在快要下班、柜员准备轧账紧要关头离岗，很严重失职行。

因处理账务过程中很多业务、重要作需要主任授权，那可单单按个指纹，输个密码就行，授权应该仔细检查具体内容，判断否符合相关制度办法，一项看起无关紧要，实质责任重大容出错工作。

扔掉拎包，坐到沙上重重叹了口气，突然想起下午泡茶因心烦意乱都喝一口，会儿口干舌燥，遂起身到厨房倒了杯开水，刚到客厅，门被打开，在正府办信息科工作妻子李芸也提前了，当下均一愣。

“你干什？”

两异口同声问。

李芸先答：“明天到省城培训，提前收拾东西。”

“昨天说安排陈出去，又变化了？”

“他被调到什专案组，据说从省里下，头小，做事神神秘秘，公安局里都晓得他们名字。”

高主任一颤：“查什？”

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